Operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, além de medidas de sequestro de bens.
A Polícia Federal executou, nesta quinta-feira (17), a segunda fase da operação Arena, que combate crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros contra a ordem tributária e financeira. A ação acontece em João Pessoa e Campina Grande.
De acordo com a Polícia Federal, a operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, além de medidas de sequestro de bens.
O homem preso foi localizado em Jacumã, que fica no município de Conde, na Grande João Pessoa.
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Na primeira fase da operação, a polícia realizou a ação para investigar um grupo empresarial suspeito de usar empresas e contas no exterior para esconder a origem e o destino de dinheiro obtido com jogos de azar e apostas esportivas.
Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba.
A sede do grupo de apostas foi localizada em Campina Grande, no Agreste da Paraíba. No local, os agentes apreenderam carros de luxo e obras de arte.
A operação também foi realizada em outros quatro estados: São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados, além do bloqueio e apreensão de até R$ 1 bilhão em bens e valores.
De acordo com as autoridades, os investigados poderão responder pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, além de outros delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.
